تدعو شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول).

مقدمة يسر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساءً يوم الخميس 6 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 17/9/2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - حي الياسمين – طريق الملك عبدالعزيز (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-04-06 الموافق 2026-09-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17/9/2026م الموافق 6/4/1448هـ ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18/9/2029م الموافق 9/5/1451هـ. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

2- التصويت على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن (15,000) سهم، تمثل (0.2%) من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وذلك على النحو التالي:

• سوف تمول الشركة عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية.

• تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة (غير العادية).

• ستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

• وبعد انقضاء المدة فسوف تتبع الشركة الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة، وممارسة حق التصويت على بنود جدول الأعمال. والتسجيل والتصويت الإلكتروني في خدمات (تداولاتي) متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الأحد 2 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 13/9/2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمي على:

الهاتف: +966-581822902

البريد الإلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة