إشارة إلى إعلان شركة الفاخرة للخياطة الرجالية بتاريخ 02/01/1448هـ الموافق 17/06/2026م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 01/01/1448هـ الموافق 16/06/2026م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18/06/2026م ومدتها أربع سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 17/06/2030م.

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة في دورته الجديدة الصادرة في 03/01/1448هـ الموافق 18/06/2026م والمتضمنة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وأمين سر المجلس وتشكيل لجنة مراجعة بالإضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"،

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي:

1- تعيين الأستاذ/ سليمان بن حمد بن عبدالله اليحياء (رئيساً لمجلس الإدارة).

2- تعيين الأستاذ/ حمد بن سليمان بن حمد اليحياء (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).

3- تعيين الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن حمد اليحياء (عضو مجلس الإدارة المنتدب – والرئيس التنفيذي للشركة).

4- تعيين الأستاذ/ سنان بن حسن بن نعمان المسعود (أمين سر لمجلس الإدارة)

5- تشكيل لجنة المراجعة وسيتم الإعلان عنها بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

6- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تسري هذه القرارات اعتباراً من بداية دورة مجلس الإدارة الجديدة بتاريخ 18 يوليو 2026م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 17 يوليو 2030م.